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涉毒洗钱知多少?

发布者:  时间:2022-09-07  浏览:


毒品犯罪与洗钱犯罪相伴相生。毒品犯罪分子通过洗钱犯罪,将违法所得转化为合法收益,一方面逃避法律制裁以供其挥霍,另一方面又为扩大犯罪规模、实现卷土重来等提供了资金支持。因此,要实现毒品犯罪的有效治理,必须要同步打击洗钱犯罪,截断毒品犯罪的获利渠道及漂白途径,彻底铲除滋生犯罪的利益土壤。

那么到底什么是涉毒洗钱?这些贩毒分子又是通过哪些方法来达到将毒资洗白的目的呢?

一、什么是涉毒洗钱犯罪

涉毒洗钱犯罪,属于毒品犯罪的下游犯罪,是指明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

二、洗钱犯罪的行为

《刑法》第191条明确了洗钱的5种特征行为(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2009年最高法《我司审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条对其他方式进一步列举。

2021年生效的《刑法修正案(十一)》系对洗钱罪的第三次修订,最大亮点是将协助”“明知等体现帮助型语义结构的词语删除,至此,自洗钱行为正式纳入刑事处罚范畴。

洗钱行为的核心点在于要切断涉毒资产与毒品犯罪的关联性,行为人对行为性质是否有准确认识并非犯罪成立的条件,只要认识到涉案资产系毒品犯罪所得及其产生的收益,并认识到自己实施了转移、转换资产的客观行为,那么就可能构成洗钱罪。打击涉毒洗钱,更是维护金融秩序的重要部分。中信银行武汉分行就运用短视频的形式,向大家介绍了涉毒洗钱犯罪的特征,以及预防保护措施。

三、如何防范成为涉毒洗钱犯罪的工具人

(一)、增强警惕性,远离毒品犯罪分子,避免掉入涉毒洗钱犯罪圈套。(二)、保护好个人信息,不要出租、出借、出卖自己的身份证件,银行账户、微信账户、支付宝账户等支付结算账户。(三)、不要用自己的支付结算账户为他人接收、转移资金,更不要为他人多次提现、存现。(四)、不要配合他人,通过非正规渠道或采取非常态交易方式进行典当、租赁、买卖、投资、交易虚拟币等行为。(五)、不要替他人跨境转移资产。(六)、不要为他人注册皮包公司等。

 

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